（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）

安徽强邦新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议于2024年11月28日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长郭良春先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司结合实际发展情况对部分募投项目增加实施主体、变更实施地点。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》，根据相关法律、法规要求，公司拟对《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》进行修订，并制定《舆情管理制度》。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。备查文件包括第二届董事会第四次会议决议。特此公告。安徽强邦新材料股份有限公司董事会2024年11月28日。